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平安银行股份有限公司董事会决议公告-股票频道

发布日期:2018-09-17  来源:365体育备用网址 - 365体育在线备用 - 365备用网址
 

  担保编码:000001 担保简化:恰当的筑(00000 1),产权证券栏公报号:2013-030

  恰当的筑一份股份有限公司

  董事会决运动公报

  公司和董事会的每个人围攻都保证了我的真实使满意。、精确、原封不动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或有重大意义的垂下。

  恰当的筑一份股份有限公司(以下简化公司)、“本行”)八分之一届董事会第三十二次警卫官留心以以书面形式方法于2013年12月19日向各董事收回。警卫官于2013年12月26日召集。。警卫官鉴于关心法度举行。、法规、溶液和溶液。警卫官应由18位董事(包含8名孤独董事)列席。,孙建一主席,导演邵平、胡悦费、陈伟、王利平、叶素兰、利菁河、卢迈、365体育在线备用、储一昀、陈莹明、马林、恳谈13名刘雪乔被发现,或列席警卫官。。导演Gu Min、鉴于这件事,Yao Bo不克不及陪伴警卫官。,付托孙建一主席行使投票表决;王凯国首长因这件事不克不及陪伴警卫官。,付托导演邵平行使投票表决;孤独董事夏东琳、鉴于事变,段永款不克不及列席警卫官。,区分付托孤独董事Chu Yun和孤独董事。

  Qiu Wei,公司第七届中西部及东部各州的县议会监事,掌管罗康平、车国宝、小李荣、王岚、王毅、曹丽欣去现场陪伴警卫官。。

  警卫官由公司孙建一主席掌管。警卫官评议并经过了随后变化。:

  一、评议经过了《顾虑恰当的筑一份股份有限公司第九届董事会董事人数与由 ... 结合的运动》

  恰当的筑一份股份有限公司第九届董事会由17名董事结合。,在内的,6名非手段董事。,4位手段董事,7位孤独董事。

  上述的变化以18票承认。,0票反,0票弃权。

  孤独董事Lu Mai、365体育在线备用、阶段无休止地宽度、沙奎尔季丛林、储一昀、马林、陈莹明、刘雪乔一致承认这一变化。。

  上述的变化应做公司的第一份过期档案。。

  二、评议经过了《顾虑据以取名恰当的筑一份股份有限公司第九届董事会非手段董事报考者的运动》

  承认据以取名孙建一长官、Yao Bo长官、叶素兰夫人、陈欣颖夫人、蔡芳芳夫人、利菁河长官为恰当的筑一份股份有限公司第九届董事会非手段董事报考者。

  上述的变化以18票承认。,0票反,0票弃权。

  孤独董事Lu Mai、365体育在线备用、阶段无休止地宽度、沙奎尔季丛林、储一昀、马林、陈莹明、刘雪乔一致承认这一变化。。

  上述的变化应做公司的第一份过期档案。。

  三、评议经过了《顾虑据以取名恰当的筑一份股份有限公司第九届董事会手段董事报考者的运动》

  承认据以取名邵平长官、胡悦费长官、陈炜夫人、赵继晨长官是恰当的筑一份股份有限公司第九手续费的手段董事。。

  上述的变化以18票承认。,0票反,0票弃权。

  孤独董事Lu Mai、365体育在线备用、阶段无休止地宽度、沙奎尔季丛林、储一昀、马林、陈莹明、刘雪乔一致承认这一变化。。

  上述的变化应做公司的第一份过期档案。。

  四、评议经过了《顾虑据以取名恰当的筑一份股份有限公司第九届董事会孤独董事报考者的运动》

  承认据以取名Lumai长官、365体育在线备用长官、马琳长官、楚一云长官、王春汉长官、王松奇长官和韩小京长官为恰当的筑一份股份有限公司第九届董事会孤独董事报考者。

  上述的变化以18票承认。,0票反,0票弃权。

  孤独董事Lu Mai、365体育在线备用、阶段无休止地宽度、沙奎尔季丛林、储一昀、马林、陈莹明、刘雪乔一致承认这一变化。。

  上述的变化应做公司的第一份过期档案。。

  上述的孤独董事报考者该当做。公司已依据相关性销路将孤独董事报考者详细要旨举行宣传及心情上述的宣传反应暗示频道。

  五、评议经过了《顾虑将中西部及东部各州的县议会换届提议关心运动做公司2014年一号暂时成为搭档大会评议的运动》

  承认将以下顾虑中西部及东部各州的县议会换届提议的运动做公司2014年一号暂时成为搭档大会评议:

  1、顾虑八分之一届董事会监事发展成为和结合的运动

  2、八分之一恰当的筑成为搭档中西部及东部各州的县议会提议变化

  3、顾虑八分之一恰当的筑表面监事提议的运动

  上述的变化以18票承认。,0票反,0票弃权。

  六、评议经过了《顾虑召集2014年一号暂时成为搭档大会的运动》

  承认于2014年1月21日召集公司2014年一号暂时成为搭档大会,以下变化将做成为搭档大会评议:

  1、顾虑董事会人数和结合的运动的深思

  2、评议顾虑八分之一届董事会监事发展成为和结合的运动

  3、顾虑提议非手段董事的运动的深思

  4、顾虑第九届手段董事提议运动的深思

  5、顾虑孤独董事提议运动的深思

  6、评议八分之一恰当的筑成为搭档中西部及东部各州的县议会提议变化

  7、评议顾虑八分之一恰当的筑表面监事提议的运动

  关心事项详见公司另行期的《恰当的筑一份股份有限公司顾虑召集2014年一号暂时成为搭档大会的留心》。

  上述的变化以18票承认。,0票反,0票弃权。

  本公报。

  附件:

  董事简历

  恰当的筑一份股份有限公司董事会

  2013年12月27日

  附件:董事简历

  孙建一长官,非手段董事报考者。出生于1953,两年制专科学校学历,上品经济师。2012年10月直到今天,恰当的筑董事;2012年11月直到今天,恰当的筑董事长。

  孙建一长官于1990年7月插脚奇纳。,延续行政机关执行管理人。、奇纳Ping An副执行管理人、常务副执行管理人、副警察局长及另外设岗;1994年10月以后,奇纳Ping An副执行管理人。;1995年3月以后,当选为奇纳Ping An手段董事;2008年10月以后,当选为奇纳恰当的董事会副主席。从1999年10月到2004年9月。,恰当的吐露董事长;2008年1月至2012年6月,恰当的筑董事长。

  插脚奇纳前,孙建一长官在奇纳人民筑武汉分支扩张任务。,接班荣誉部副首长、办事处首长;1984年至1990年山肩奇纳人民管保(解除负担保)公司武汉子公司副执行管理人、武汉担保公司执行管理人。

  孙建一长官亦为深圳超精密无线电工程事业一份股份有限公司和奇纳管保保证基金有限责任公司非手段董事。

  孙建一长官山肩奇纳恰当的筑界分成为搭档。,他缺乏不得不恰当的筑的一份。,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  Yao Bo长官,非手段董事报考者。出生于1971,北美洲国保险精算师师协会会员(FSA),并赢得约克大学人员工商行政机关硕士学位。。自2009年6月以后,他一直是奇纳Ping An的手段董事。,自2010年4月和2009年6月起区分充当奇纳恰当的首座财务官和副执行管理人,2012年10月,他还山肩奇纳恰当的首座保险精算师师。。2010年6月直到今天,恰当的筑董事(原深圳打开筑)。

  Yao Bo长官于2001年5月插脚奇纳恰当的,2008年3月至2010年4月任奇纳恰当的财务管理人,从2007年1月至2010年6月,他山肩奇纳恰当的首座保险精算师师。,2004年2月至2007年1月奇纳恰当的财务副首长,2004年2月至2012年2月持续的时间多元性奇纳恰当的安排部执行管理人,2002年12月至2007年1月任奇纳恰当的副总管理人保险精算师师,2001年至2002年曾任奇纳恰当的乘积磁心副执行管理人。

  先于,Yao Bo长官供职德勤会计公司保险精算师商议上品管理人。

  Yao Bo长官在恰当的筑界分成为搭档奇纳恰当的管保(拳击场)一份股份有限公司供职,他缺乏不得不恰当的筑的一份。,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  叶素兰夫人,非手段董事报考者。出生于1956,中心区理工学院计算机科学尚未交配的幼雄兽。自2011年1月起充当奇纳Ping An副执行管理人直到今天,自2006年3月起、2008年3月及2010年7月起山肩奇纳恰当的首座审计手段官、旁听生和管理服从的人到眼前为止。2010年6月直到今天,恰当的筑董事(原深圳打开筑)。

  叶素兰夫人于2004年2月插脚奇纳,2004年2月至2006年3月任恰当的人寿执行管理人助手,2006年3月至2011年1月任奇纳恰当的执行管理人助手。

  先于,叶夫人在澳洲的西太平洋筑任务。、友邦管保、香港保诚管保公司。

  叶素兰夫人在恰当的筑的界分成为搭档池娜恰当的任务。,她缺乏不得不恰当的筑的一份。,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  陈欣颖夫人,非手段董事报考者。出生于1977,新加坡民族,卒业于麻省理工学院,电工与计算机科学硕士、电工尚未交配的幼雄兽和经济尚未交配的幼雄兽。自2013年1月起充当奇纳恰当的管保(拳击场)一份股份有限公司首座要旨手段官和恰当的科学与技术(深圳)股份有限公司的董事长兼CEO,2013年12月起充当奇纳恰当的首座�

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