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安徽山鹰纸业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告_焦点透视_新浪财经

发布日期:2018-07-11  来源:365体育备用网址 - 365体育在线备用 - 365备用网址
 

  股本权益略语:山鹰纸业股本权益代码:600567 公报号:临 2011-035

  安徽鹰纸业利益有限公司

  以第二位次暂时成为搭档大会果断公报

  董事会和公司极度的些人董事公约、给错误的劝告性的状况或很好地忽略,灵的现实、个人和协同债务的正确和完整性。

  重要灵心情:

  在这次举行或参加会议上缺少推翻或修正提案;

  在这次举行或参加会议上缺少新的提案付诸由舆论决定。。

  一、举行或参加会议聚集与列席

  安徽鹰纸业利益有限公司2011年以第二位次暂时成为搭档大会于2011年12月1日以现场开票和用网覆盖开票相结合的方法聚集。参加成为搭档大会的成为搭档人数和认可代表人数,289916323股代表公司利益,占公司登记日期利益总额755,246,185股的38.39 %,内侧的:代表现场举行或参加会讲和由舆论决定的5名成为搭档和成为搭档,153428120股代表利益,公司登记日期的利益总额;参加用网覆盖开票的社会公众股成为搭档60人,136488203股代表利益,公司登记日期的利益总额,接受《民共和国公司条例》的关系到规定。举行或参加会议由主席掌管。,公司董事、监事、高级设法对付人员和作记录参事列席了举行或参加会议。。

  二、审察提案

  举行或参加会议采用现场开票与用网覆盖相结合的由舆论决定方法。,思索以下事项采用以下办法:

  一、审讲和经过活动着的机遇持续应用弃置不顾收款的安排。

  商定持续应用数一百万弃置不顾资产筹集暂时补货,自看重同意之日起,限期不得超越6个月。。

  由舆论决定最后:商定260472618股,这次举行或参加会议由舆论决定的利益总额89.84 %;反9401105股,这次举行或参加会议由舆论决定的利益总额;弃权20042600股,这次举行或参加会议由舆论决定的利益总额。

  二、审讲和经过董事会普选的安排。

  公司月的第四日届董事会任期为,按照《公司条例》等法规和《安徽鹰纸业利益有限公司条例》的关系到规定,这次举行或参加会议采用积聚开票制表决第五届联邦储备使服役。第五届董事会选出7名非孤独董事,参加者和成为搭档每开票有7个开票权。,持有些人开票权总额为2029414261份。。第五届董事会表决4名孤独董事,参加者和成为搭档每开票有4个开票权。,持有些人开票权总额为1159665292份。。

  夏琳的获选、唐永泉、杨义传、沈小青、方敏、陆兆锦、太阳晚岁、西延圆、蒋怡闽、张辉、于银华是Copman公司第五届董事会的十一位围攻。,内侧的西延圆、蒋怡闽、张辉、于银华是公司的孤独董事。。详细表决机遇如次:

  最初的使成比例 非孤独董事表决

  1、夏琳获选公司第五届董事会主席

  商定218591332由舆论决定权。

  2、表决唐永泉为公司第五届董事会董事

  商定183591326由舆论决定权。

  3、表决杨义传为公司第五届董事会董事

  商定218591326由舆论决定权。

  4、表决沈小青为公司第五届董事会董事

  商定183591326由舆论决定权。

  5、方敏获选公司第五届董事会主席

  商定183591326由舆论决定权。

  6、表决陆兆锦为公司第五届董事会董事

  商定183591324由舆论决定权。

  7、表决太阳晚岁为公司第五届董事会董事

  商定183591326由舆论决定权。

  以第二位使成比例 孤独董事表决

  1、表决西延圆为公司第五届董事会孤独董事

  商定193591325由舆论决定权。

  2、表决蒋怡闽为公司第五届董事会孤独董事

  商定193591324由舆论决定权。

  3、张辉获选为第五届董事会孤独董事

  商定193591324由舆论决定权。

  4、于银华伟(微博)第五董事会孤独董事表决

  商定193591324由舆论决定权。

  三、审讲和经过董事会普选的安排。

  公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会任期为,按照《公司条例》等法规和《安徽鹰纸业利益有限公司条例》的关系到规定,举行或参加会议经过积聚开票机构选出第得五分平方的表决人。。中西部及东部各州的县议会第五届举行或参加会议选出2名非作为正式工作人员的代表,成为搭档由舆论决定权和成为搭档由舆论决定权应具有2票由舆论决定权,持有些人开票权总额为579832646份。。田永夏的获选、蒋胜挑剔临产阵痛代表设法对付者,与第得五分中西部及东部各州的县议会的朱婉素。详细表决机遇如次:

  1、田永夏获选F任非作为正式工作人员的代表监事

  商定151924726由舆论决定权。

  2、蒋胜获选为FI非作为正式工作人员的代表设法对付者

  商定193591326由舆论决定权。

  三、参事宣誓作证

  这次成为搭档大会曾经安徽承义参事事务所鲍金桥和束晓俊参事作记录并流出法度意见书,以为:山成为搭档大会聚集人资历与聚集、聚集顺序、列席举行或参加会议的资历、提案、由舆论决定顺序和由舆论决定最后适合、法规、标准化提出申请和体格的眼镜;成为搭档大会经过的关系到果断是合法的。。

  四、备查提出申请狭条

  1、安徽鹰纸业利益有限公司2011年以第二位次暂时成为搭档大会果断;

  2、安徽承义参事事务所活动着的机遇安徽鹰纸业利益有限公司聚集2011年以第二位次暂时成为搭档大会的法度意见书。

  本公报

  安徽鹰纸业利益有限董事会

  二○一年12月一日

  股本权益略语:山鹰纸业股本权益代码:600567 公报号:临 2011-036

  安徽鹰纸业利益有限公司

  第五届董事会最初的次举行或参加会议公报

  董事会和公司极度的些人董事公约、给错误的劝告性的状况或很好地忽略,灵的现实、个人和协同债务的正确和完整性。

  安徽鹰纸业利益有限公司于2011年11月15日以全挂在脸上维修、电话系统、这封电子邮件在第五的最初的次举行或参加会议上向极度的董事收回了告发。。这次举行或参加会议于2011年12月1日后部以现场开票由舆论决定方法聚集。公司该当参加11名董事的由舆论决定。,事实上的参加由舆论决定的董事的11名围攻,公司董事长掌管举行或参加会议。,中西部及东部各州的县议会与高级设法对付人员举行或参加会议,适合《中华民共和国公司条例》和《安徽鹰纸业利益有限公司条例》的关系到规定。

  审察开票,这次举行或参加会议已结构如次果断:

  一、夏琳获选公司董事长。

  11票同意,反0票,弃权0票。

  二、聘用唐永泉为执行董事。

  11票同意,反0票,弃权0票。

  三、按照唐永泉执行董事的名字,聘用杨义传、方敏、陆兆锦、太阳晚岁为公司副执行董事,指出Ho Yu为公司财务负责人。

  11票同意,反0票,弃权0票。

  四、指出孙红丽为董事会书桌。

  11票同意,反0票,弃权0票。

  五、看重经过《安徽鹰纸业利益有限公司第五届董事会各特设使服役结合人员名单》。

  战略决策使服役:夏琳主席,围攻唐永泉、杨义传、张辉、余华华;

  审计使服役:上端委员西延圆,围攻蒋怡闽、余华华、杨义传、方敏;

  名字使服役:张慧主席,围攻余华华、西延圆、夏林、唐永泉;

  薪酬与审问使服役:上端委员蒋怡闽,张慧知情人、西延圆、夏林、方敏。

  11票同意,反0票,弃权0票。

  本公报。

  安徽鹰纸业利益有限董事会

  二○一年12月一日

  附:

  相 关 人 员 简 历

  夏琳绅士的简历

  夏琳绅士,54岁,两年制专科学校学历,经济师,全国性的5月1日费心奖章获得者。1989年起历任马鞍山市造纸厂能量科科长、副厂长,马鞍山山鹰纸业有限公司副执行董事,马鞍山山鹰纸业圆有限公司副执行董事。。。,安徽鹰纸业利益有限公司副执行董事。靠在上面的马鞍山山鹰纸业圆有限公司党委当职员。、董事、执行董事,安徽鹰纸业利益有限公司党委当职员、董事长。

  唐永泉绅士简历

  唐永泉绅士,57岁,两年制专科学校学历,高级工兵。1987年起历任马鞍山市造纸厂引起科长、技术副厂长,马鞍山山鹰纸业有限公司副执行董事,马鞍山山鹰纸业圆有限公司副执行董事。。。。马鞍山山鹰纸业圆有限公司董事。,安徽鹰纸业利益有限公司董事、执行董事。

  杨义传绅士简历

  杨义传绅士,57岁,大学人员本科学历,副研究员。1984年起历任中共马鞍山市委指导者团指导者,马鞍山经济体制改革使服役科长,马鞍山山鹰纸业有限公司副执行董事,马鞍山山鹰纸业圆有限公司副执行董事。。。。马鞍山山鹰纸业圆有限公司董事。,安徽鹰纸业利益有限公司董事、副执行董事。

  方敏绅士的简历

  方敏绅士,43岁,两年制专科学校学历,工兵。1989年起历任马鞍山市山鹰造纸有限债务公司质检科测得结果班长、质量设法对付办公室上端,安徽鹰纸业利益有限执行董事辅助的、质量设法对付部大臣、生意设法对付大臣,他是马鞍山市民使服役常委。。靠在上面的安徽鹰纸业利益有限公司党委副当职员、董事、副执行董事。

  陆兆锦绅士简历

  陆兆锦绅士,46岁,两年制专科学校学历,工兵,全国性的费心模范。1986年起历任马鞍山市山鹰造纸有限债务公司实现者在在长,安徽鹰纸业利益有限公司引起实现者部董事、技术改造规划指导者、执行董事辅助的。靠在上面的安徽鹰纸业利益有限公司董事、副执行董事。

  太阳晚岁绅士简历

  太阳晚岁绅士,43岁,高中学历。2002年起历任安徽鹰纸业利益有限公司六车间上端、四车间上端、两寄存造纸车间上端、两寄存副处长。靠在上面的安徽鹰纸业利益有限公司董事、副执行董事。

  何佳宇绅士的简历

  何佳宇绅士,34岁,大学人员本科学历,财务设法对付尚未交配的幼雄兽,辅助的会计学人员。2001年起任安徽鹰纸业利益有限公司财政计算。靠在上面的安徽鹰纸业利益有限公司财务处董事、财务负责人。

  孙红丽举止文雅且有教养的女子简历

  孙红丽举止文雅且有教养的女子,34岁,大学人员本科学历,财务设法对付尚未交配的幼雄兽,辅助的会计学人员。2001年起历任安徽鹰纸业利益有限公司财务处会计学、苏州工业区承诺山鹰云海纸业公司会计学、安徽鹰纸业利益有限公司使结合部副上端。靠在上面的安徽鹰纸业利益有限公司使结合部董事、董事会书桌。

  股本权益略语:山鹰纸业股本权益代码:600567 公报号:临 2011-037

  安徽鹰纸业利益有限公司

  第五届平方的使服役最初的次举行或参加会议公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的极度的监事公约、给错误的劝告性的状况或很好地忽略,灵的现实、个人和协同债务的正确和完整性。

  安徽鹰纸业利益有限公司第五届中西部及东部各州的县议会最初的次举行或参加会议于2011年12月1日在公司四楼举行或参加封闭或限制聚集,3位监事列席举行或参加会议,举行或参加会议由田永夏掌管。,接受《公司条例》和《公司条例》的关系到规定。

  审察开票,一致商定结构以下果断:

  田永夏获选公司第五届举行或参加会议主席。

  3票同意,反0票,弃权0票。

  本公报。

  安徽鹰纸业利益有限公司中西部及东部各州的县议会

  二○一年12月一日


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