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安徽山鹰纸业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告_焦点透视_新浪财经

发布日期:2018-07-11  来源:365体育备用网址 - 365体育在线备用 - 365备用网址
 

  市场占有率简化:山鹰纸业市场占有率代码:600567 公报号:临 2011-035

  安徽鹰纸业共用有限公司

  居第二位的次暂时股票持有者大会决定公报

  董事会和公司非常董事以誓言约束、给错误的劝告性的供述或主修的忽略,情节的可靠性、个人和协同责怪的精确和完整性。

  重要情节立刻的:

  在这次讨论会上缺席推翻或修正提案;

  在这次讨论会上缺席新的提案付诸开票。。

  一、讨论会邀集与列席

  安徽鹰纸业共用有限公司2011年居第二位的次暂时股票持有者大会于2011年12月1日以现场开票和体系开票相结合的方法召集。插脚股票持有者大会的股票持有者人数和授权证代表人数,289916323股代表公司共用,占公司登记日期共用总额755,246,185股的38.39 %,中选:代表现场讨论会和开票的5名股票持有者和股票持有者,153428120股代表共用,公司登记日期的共用总额;插脚体系开票的社会公众股股票持有者60人,136488203股代表共用,公司登记日期的共用总额,持续《民众共和国公司条例》的关系规定。讨论会由主席掌管。,公司董事、监事、高级能解决人员和证明法度顾问列席了讨论会。。

  二、审察提案

  讨论会采用现场开票与体系相结合的开票方法。,思索以下事项采用以下办法:

  一、审和解经过就持续应用弃置不顾收款的求婚。

  使和谐一致持续应用数十亿的弃置不顾资产筹集暂时补货,自评议处罚之日起,通过设定一时间期限来统治不得超越6个月。。

  开票产生:使和谐一致260472618股,这次讨论会开票的共用总额89.84 %;支持9401105股,这次讨论会开票的共用总额;弃权20042600股,这次讨论会开票的共用总额。

  二、审和解经过董事会普选的求婚。

  公司月的第四日届董事会任期为,比照《公司条例》等法规和《安徽鹰纸业共用有限公司条例》的关系规定,这次讨论会采用积聚开票制选择第五届董事会。第五届董事会选出7名非孤独董事,插脚者和股票持有者每开票有7个开票权。,持一些开票权总额为2029414261份。。第五届董事会选择4名孤独董事,插脚者和股票持有者每开票有4个开票权。,持一些开票权总额为1159665292份。。

  夏琳的中选、唐永泉、杨义传、沈小青、方敏、陆兆锦、太阳暮年、西延小圈子、蒋怡闽、张辉、于银华是Copman公司第五届董事会的十一位部件。,中选西延小圈子、蒋怡闽、张辉、于银华是公司的孤独董事。。详细选择使适应如次:

  第一流的比率 非孤独董事选择

  1、夏琳中选公司第五届董事会主席

  使和谐一致218591332开票权。

  2、选择唐永泉为公司第五届董事会董事

  使和谐一致183591326开票权。

  3、选择杨义传为公司第五届董事会董事

  使和谐一致218591326开票权。

  4、选择沈小青为公司第五届董事会董事

  使和谐一致183591326开票权。

  5、方敏中选公司第五届董事会主席

  使和谐一致183591326开票权。

  6、选择陆兆锦为公司第五届董事会董事

  使和谐一致183591324开票权。

  7、选择太阳暮年为公司第五届董事会董事

  使和谐一致183591326开票权。

  居第二位的比率 孤独董事选择

  1、选择西延小圈子为公司第五届董事会孤独董事

  使和谐一致193591325开票权。

  2、选择蒋怡闽为公司第五届董事会孤独董事

  使和谐一致193591324开票权。

  3、张辉中选为第五届董事会孤独董事

  使和谐一致193591324开票权。

  4、于银华伟(微博)第五董事会孤独董事选择

  使和谐一致193591324开票权。

  三、审和解经过董事会普选的求婚。

  公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会任期为,比照《公司条例》等法规和《安徽鹰纸业共用有限公司条例》的关系规定,讨论会经过积聚开票名人选出第得五分面积的选择人。。中西部及东部各州的县议会第五届讨论会选出2名非全体职员代表,股票持有者开票权和股票持有者开票权应具有2票开票权,持一些开票权总额为579832646份。。田永夏的中选、蒋胜争端员工代表地产能解决人,与第得五分中西部及东部各州的县议会的朱婉素。详细选择使适应如次:

  1、田永夏中选F任非全体职员代表监事

  使和谐一致151924726开票权。

  2、蒋胜中选为FI非全体职员代表地产能解决人

  使和谐一致193591326开票权。

  三、法度顾问证词

  这次股票持有者大会先前安徽承义法度顾问事务所鲍金桥和束晓俊法度顾问证明并发行法度意见书,以为:山股票持有者大会邀集人资历与邀集、邀集顺序、列席讨论会的资历、提案、开票顺序和开票产生适合、法规、正态化用锉锉和方法的规格;股票持有者大会经过的关系决定是合法的。。

  四、备查用锉锉列于表上

  1、安徽鹰纸业共用有限公司2011年居第二位的次暂时股票持有者大会决定;

  2、安徽承义法度顾问事务所就安徽鹰纸业共用有限公司召集2011年居第二位的次暂时股票持有者大会的法度意见书。

  本公报

  安徽鹰纸业共用有限董事会

  二○一年纪12月一日

  市场占有率简化:山鹰纸业市场占有率代码:600567 公报号:临 2011-036

  安徽鹰纸业共用有限公司

  第五届董事会第一流的次讨论会公报

  董事会和公司非常董事以誓言约束、给错误的劝告性的供述或主修的忽略,情节的可靠性、个人和协同责怪的精确和完整性。

  安徽鹰纸业共用有限公司于2011年11月15日以书面形式保养、用电话与交谈、这封电子邮件在第五的第一流的次讨论会上向拥有董事收回了流通的。。这次讨论会于2011年12月1日后部以现场开票开票方法召集。公司该当插脚11名董事的开票。,确实预开票的董事的11名部件,公司董事长掌管讨论会。,中西部及东部各州的县议会与高级能解决人员讨论会,适合《中华民众共和国公司条例》和《安徽鹰纸业共用有限公司条例》的关系规定。

  审察开票,这次讨论会已表格如次决定:

  一、夏琳中选公司董事长。

  11票同意,支持0票,弃权0票。

  二、衔接唐永泉为执行管理人。

  11票同意,支持0票,弃权0票。

  三、比照唐永泉执行管理人的建造,衔接杨义传、方敏、陆兆锦、太阳暮年为公司副执行管理人,使服役Ho Yu为公司财务负责人。

  11票同意,支持0票,弃权0票。

  四、使服役孙红丽为董事会草书体大号铅字。

  11票同意,支持0票,弃权0票。

  五、评议经过《安徽鹰纸业共用有限公司第五届董事会各特别协商会议结合人员名单》。

  战略决策协商会议:夏琳主席,部件唐永泉、杨义传、张辉、余华华;

  审计协商会议:前进委员西延小圈子,部件蒋怡闽、余华华、杨义传、方敏;

  建造协商会议:张慧主席,部件余华华、西延小圈子、夏林、唐永泉;

  薪酬与入口协商会议:前进委员蒋怡闽,张慧分子、西延小圈子、夏林、方敏。

  11票同意,支持0票,弃权0票。

  本公报。

  安徽鹰纸业共用有限董事会

  二○一年纪12月一日

  附:

  相 关 人 员 简 历

  夏琳老师的简历

  夏琳老师,54岁,两年制专科学校学历,经济师,全国性5月1日打扰奖章获得者。1989年起历任马鞍山市造纸厂能源资源科科长、副厂长,马鞍山山鹰纸业有限公司副执行管理人,马鞍山山鹰纸业小圈子有限公司副执行管理人。。。,安徽鹰纸业共用有限公司副执行管理人。教区牧师马鞍山山鹰纸业小圈子有限公司党委办事员。、董事、执行管理人,安徽鹰纸业共用有限公司党委办事员、董事长。

  唐永泉老师简历

  唐永泉老师,57岁,两年制专科学校学历,高级安排或处理。1987年起历任马鞍山市造纸厂生孩子科长、技术副厂长,马鞍山山鹰纸业有限公司副执行管理人,马鞍山山鹰纸业小圈子有限公司副执行管理人。。。。马鞍山山鹰纸业小圈子有限公司董事。,安徽鹰纸业共用有限公司董事、执行管理人。

  杨义传老师简历

  杨义传老师,57岁,学会本科学历,副研究员。1984年起历任中共马鞍山市委指导者团指导者,马鞍山经济体制改革协商会议科长,马鞍山山鹰纸业有限公司副执行管理人,马鞍山山鹰纸业小圈子有限公司副执行管理人。。。。马鞍山山鹰纸业小圈子有限公司董事。,安徽鹰纸业共用有限公司董事、副执行管理人。

  方敏老师的简历

  方敏老师,43岁,两年制专科学校学历,安排或处理。1989年起历任马鞍山市山鹰造纸有限责怪公司质检科化验班长、质量能解决办公室前进,安徽鹰纸业共用有限执行管理人辅助的、质量能解决部办事员员、经济的新闻能解决办事员员,他是马鞍山市民众协商会议常务执行主席。。教区牧师安徽鹰纸业共用有限公司党委副办事员、董事、副执行管理人。

  陆兆锦老师简历

  陆兆锦老师,46岁,两年制专科学校学历,安排或处理,全国性打扰模范。1986年起历任马鞍山市山鹰造纸有限责怪公司手段在在长,安徽鹰纸业共用有限公司生孩子手段部管理人、技术改造规划指导者、执行管理人辅助的。教区牧师安徽鹰纸业共用有限公司董事、副执行管理人。

  太阳暮年老师简历

  太阳暮年老师,43岁,高中学历。2002年起历任安徽鹰纸业共用有限公司六车间前进、四车间前进、两提出造纸车间前进、两提出副处长。教区牧师安徽鹰纸业共用有限公司董事、副执行管理人。

  何佳宇老师的简历

  何佳宇老师,34岁,学会本科学历,财务能解决尚未交配的幼雄兽,辅助的会计师人员。2001年起任安徽鹰纸业共用有限公司财政计算。教区牧师安徽鹰纸业共用有限公司总会计师部门管理人、财务负责人。

  孙红丽鸨母简历

  孙红丽鸨母,34岁,学会本科学历,财务能解决尚未交配的幼雄兽,辅助的会计师人员。2001年起历任安徽鹰纸业共用有限公司总会计师部门会计师、苏州工业区经手山鹰云海纸业公司会计师、安徽鹰纸业共用有限公司贴壁纸部副前进。教区牧师安徽鹰纸业共用有限公司贴壁纸部管理人、董事会草书体大号铅字。

  市场占有率简化:山鹰纸业市场占有率代码:600567 公报号:临 2011-037

  安徽鹰纸业共用有限公司

  第五届面积的协商会议第一流的次讨论会公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的拥有监事以誓言约束、给错误的劝告性的供述或主修的忽略,情节的可靠性、个人和协同责怪的精确和完整性。

  安徽鹰纸业共用有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第一流的次讨论会于2011年12月1日在公司四楼讨论会室召集,3位监事列席讨论会,讨论会由田永夏掌管。,持续《公司条例》和《公司条例》的关系规定。

  审察开票,一致使和谐一致表格以下决定:

  田永夏中选公司第五届讨论会主席。

  3票同意,支持0票,弃权0票。

  本公报。

  安徽鹰纸业共用有限公司中西部及东部各州的县议会

  二○一年纪12月一日