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安徽山鹰纸业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告_焦点透视_新浪财经

发布日期:2018-07-11  来源:365体育备用网址 - 365体育在线备用 - 365备用网址
 

  股权文件简化:山鹰纸业股权文件代码:600567 公报号:临 2011-035

  安徽鹰纸业共同承担有限公司

  另外的次暂时合股大会定案公报

  董事会和公司尽量的董事使安全、给错误的劝告性的断言或大人物们忽略,使满足的确凿性、个人和协同指责的诚实和完整性。

  重要使满足心情:

  在这次国民大会上无驳回或修正提案;

  在这次国民大会上无新的提案付诸定案。。

  一、国民大会找来与列席

  安徽鹰纸业共同承担有限公司2011年另外的次暂时合股大会于2011年12月1日以现场开票和把编排到广播网联播开票相结合的方法召集。献身于合股大会的合股人数和委托代表人数,289916323股代表公司共同承担,占公司截止过户日期共同承担总额755,246,185股的38.39 %,在那里面:代表现场国民大会和定案的5名合股和合股,153428120股代表共同承担,公司截止过户日期的共同承担总额;献身于把编排到广播网联播开票的社会公众股合股60人,136488203股代表共同承担,公司截止过户日期的共同承担总额,顺应《大众共和国公司条例》的涉及规定。国民大会由主席掌管。,公司董事、监事、高级明智地使用人员和目击者参事列席了国民大会。。

  二、审察提案

  国民大会采用现场开票与把编排到广播网联播相结合的定案方法。,思索以下事项采用以下办法:

  一、审调解经过向持续应用弃置不顾收款的账单。

  赞同持续应用数十亿的弃置不顾资产筹集暂时补货,自尊敬赞同之日起,死线不得超越6个月。。

  定案坐果:赞同260472618股,这次国民大会定案的共同承担总额89.84 %;反9401105股,这次国民大会定案的共同承担总额;弃权20042600股,这次国民大会定案的共同承担总额。

  二、审调解经过董事会普选的账单。

  公司四分之一的届董事会任期为,基本原则《公司条例》等法规和《安徽鹰纸业共同承担有限公司条例》的涉及规定,这次国民大会采用积聚开票制挑选第五届董事会。第五届董事会选出7名非孤独董事,献身于者和合股每开票有7个开票权。,持相当多的开票权总额为2029414261份。。第五届董事会挑选4名孤独董事,献身于者和合股每开票有4个开票权。,持相当多的开票权总额为1159665292份。。

  夏琳的获选、唐永泉、杨义传、沈小青、方敏、陆兆锦、太阳暮年、西延使成群、蒋怡闽、张辉、于银华是Copman公司第五届董事会的十一位分子。,在那里面西延使成群、蒋怡闽、张辉、于银华是公司的孤独董事。。详细挑选局面如次:

  概要的地区 非孤独董事挑选

  1、夏琳获选公司第五届董事会主席

  赞同218591332定案权。

  2、挑选唐永泉为公司第五届董事会董事

  赞同183591326定案权。

  3、挑选杨义传为公司第五届董事会董事

  赞同218591326定案权。

  4、挑选沈小青为公司第五届董事会董事

  赞同183591326定案权。

  5、方敏获选公司第五届董事会主席

  赞同183591326定案权。

  6、挑选陆兆锦为公司第五届董事会董事

  赞同183591324定案权。

  7、挑选太阳暮年为公司第五届董事会董事

  赞同183591326定案权。

  另外的地区 孤独董事挑选

  1、挑选西延使成群为公司第五届董事会孤独董事

  赞同193591325定案权。

  2、挑选蒋怡闽为公司第五届董事会孤独董事

  赞同193591324定案权。

  3、张辉获选为第五届董事会孤独董事

  赞同193591324定案权。

  4、于银华伟(微博)第五董事会孤独董事挑选

  赞同193591324定案权。

  三、审调解经过董事会普选的账单。

  公司四分之一的届中西部及东部各州的县议会任期为,基本原则《公司条例》等法规和《安徽鹰纸业共同承担有限公司条例》的涉及规定,国民大会经过积聚开票身体选出第5美元钞票特级品挑选人。。中西部及东部各州的县议会第五届国民大会选出2名非参谋代表,合股定案权和合股定案权应具有2票定案权,持相当多的开票权总额为579832646份。。田永夏的获选、蒋胜埋怨员工代表明智地使用者,与第5美元钞票中西部及东部各州的县议会的朱婉素。详细挑选局面如次:

  1、田永夏获选F任非参谋代表监事

  赞同151924726定案权。

  2、蒋胜获选为FI非参谋代表明智地使用者

  赞同193591326定案权。

  三、参事表示

  这次合股大会先前安徽承义参事事务所鲍金桥和束晓俊参事目击者并期法度意见书,以为:山合股大会找来人资历与找来、找来顺序、列席国民大会的资历、提案、定案顺序和定案坐果适合、法规、标准化提出和法规的直立支柱;合股大会经过的涉及定案是合法的。。

  四、备查提出目次

  1、安徽鹰纸业共同承担有限公司2011年另外的次暂时合股大会定案;

  2、安徽承义参事事务所向安徽鹰纸业共同承担有限公司召集2011年另外的次暂时合股大会的法度意见书。

  本公报

  安徽鹰纸业共同承担有限董事会

  二○一某年级的学生decorate 装饰一日

  股权文件简化:山鹰纸业股权文件代码:600567 公报号:临 2011-036

  安徽鹰纸业共同承担有限公司

  第五届董事会概要的次国民大会公报

  董事会和公司尽量的董事使安全、给错误的劝告性的断言或大人物们忽略,使满足的确凿性、个人和协同指责的诚实和完整性。

  安徽鹰纸业共同承担有限公司于2011年11月15日以以书面形式服现役的、电话系统、这封电子邮件在第五的概要的次国民大会上向全部董事收回了告诉。。这次国民大会于2011年12月1日午后以现场开票定案方法召集。公司该当献身于11名董事的定案。,确实分担者定案的董事的11名分子,公司董事长掌管国民大会。,中西部及东部各州的县议会与高级明智地使用人员国民大会,适合《中华大众共和国公司条例》和《安徽鹰纸业共同承担有限公司条例》的涉及规定。

  审察开票,这次国民大会已整队如次定案:

  一、夏琳获选公司董事长。

  11票同意,反0票,弃权0票。

  二、从事唐永泉为行政管理人。

  11票同意,反0票,弃权0票。

  三、基本原则唐永泉行政管理人的提高,从事杨义传、方敏、陆兆锦、太阳暮年为公司副行政管理人,装设Ho Yu为公司财务负责人。

  11票同意,反0票,弃权0票。

  四、装设孙红丽为董事会干事。

  11票同意,反0票,弃权0票。

  五、尊敬经过《安徽鹰纸业共同承担有限公司第五届董事会各特别协商会议结合人员名单》。

  战略决策协商会议:夏琳主席,分子唐永泉、杨义传、张辉、余华华;

  审计协商会议:董事委员西延使成群,分子蒋怡闽、余华华、杨义传、方敏;

  提高协商会议:张慧主席,分子余华华、西延使成群、夏林、唐永泉;

  薪酬与出口协商会议:董事委员蒋怡闽,张慧围攻、西延使成群、夏林、方敏。

  11票同意,反0票,弃权0票。

  本公报。

  安徽鹰纸业共同承担有限董事会

  二○一某年级的学生decorate 装饰一日

  附:

  相 关 人 员 简 历

  夏琳丈夫的简历

  夏琳丈夫,54岁,两年制专科学校学历,经济师,举国上下5月1日故障奖章获得者。1989年起历任马鞍山市造纸厂活力科科长、副厂长,马鞍山山鹰纸业有限公司副行政管理人,马鞍山山鹰纸业使成群有限公司副行政管理人。。。,安徽鹰纸业共同承担有限公司副行政管理人。在职者马鞍山山鹰纸业使成群有限公司党委办事员。、董事、行政管理人,安徽鹰纸业共同承担有限公司党委办事员、董事长。

  唐永泉丈夫简历

  唐永泉丈夫,57岁,两年制专科学校学历,高级司机。1987年起历任马鞍山市造纸厂分娩科长、技术副厂长,马鞍山山鹰纸业有限公司副行政管理人,马鞍山山鹰纸业使成群有限公司副行政管理人。。。。马鞍山山鹰纸业使成群有限公司董事。,安徽鹰纸业共同承担有限公司董事、行政管理人。

  杨义传丈夫简历

  杨义传丈夫,57岁,大学校舍本科学历,副研究员。1984年起历任中共马鞍山市委讲解员团讲解员,马鞍山经济体制改革协商会议科长,马鞍山山鹰纸业有限公司副行政管理人,马鞍山山鹰纸业使成群有限公司副行政管理人。。。。马鞍山山鹰纸业使成群有限公司董事。,安徽鹰纸业共同承担有限公司董事、副行政管理人。

  方敏丈夫的简历

  方敏丈夫,43岁,两年制专科学校学历,司机。1989年起历任马鞍山市山鹰造纸有限指责公司质检科进行视察班长、质量明智地使用办公室董事,安徽鹰纸业共同承担有限行政管理人伙计、质量明智地使用部辅助、贸易明智地使用辅助,他是马鞍山市大众协商会议常务执行主席。。在职者安徽鹰纸业共同承担有限公司党委副办事员、董事、副行政管理人。

  陆兆锦丈夫简历

  陆兆锦丈夫,46岁,两年制专科学校学历,司机,举国上下故障模范。1986年起历任马鞍山市山鹰造纸有限指责公司安装在在长,安徽鹰纸业共同承担有限公司分娩安装部管理人、技术改造规划指导者、行政管理人伙计。在职者安徽鹰纸业共同承担有限公司董事、副行政管理人。

  太阳暮年丈夫简历

  太阳暮年丈夫,43岁,高中学历。2002年起历任安徽鹰纸业共同承担有限公司六车间董事、四车间董事、两分支形成造纸车间董事、两分支形成副处长。在职者安徽鹰纸业共同承担有限公司董事、副行政管理人。

  何佳宇丈夫的简历

  何佳宇丈夫,34岁,大学校舍本科学历,财务明智地使用单身汉,伙计董事记账师。2001年起任安徽鹰纸业共同承担有限公司财政计算。在职者安徽鹰纸业共同承担有限公司财务处管理人、财务负责人。

  孙红丽鸨母简历

  孙红丽鸨母,34岁,大学校舍本科学历,财务明智地使用单身汉,伙计董事记账师。2001年起历任安徽鹰纸业共同承担有限公司财务处记账、苏州工业区保证山鹰云海纸业公司记账、安徽鹰纸业共同承担有限公司文件部副董事。在职者安徽鹰纸业共同承担有限公司文件部管理人、董事会干事。

  股权文件简化:山鹰纸业股权文件代码:600567 公报号:临 2011-037

  安徽鹰纸业共同承担有限公司

  第五届特级品协商会议概要的次国民大会公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的全部监事使安全、给错误的劝告性的断言或大人物们忽略,使满足的确凿性、个人和协同指责的诚实和完整性。

  安徽鹰纸业共同承担有限公司第五届中西部及东部各州的县议会概要的次国民大会于2011年12月1日在公司四楼国民大会室召集,3位监事列席国民大会,国民大会由田永夏掌管。,顺应《公司条例》和《公司条例》的涉及规定。

  审察开票,一致赞同整队以下定案:

  田永夏获选公司第五届国民大会主席。

  3票同意,反0票,弃权0票。

  本公报。

  安徽鹰纸业共同承担有限公司中西部及东部各州的县议会

  二○一某年级的学生decorate 装饰一日


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